Инвестиционная компания QBF, опыт общения с мошенниками одного из наших администраторов

Хочу поделиться своей грустной историей общения с инвестиционной компанией кьюбиэф и предупредить остальных. Несколько лет являюсь клиентом. Довносил денег и пришел к вполне значимой сумме. Рекомендовал всем знакомым и даже влез в их крипто инициативу. Доверял, наивный…

В начале сентября я инициировал вывод части суммы. Не верил слухам про сложный вывод, у меня же такие прекрасные менеджеры! Вот проверил. Пошел четвертый месяц, ни копейки я пока не увидел. Зато вижу на ходу меняющиеся требования к новым документам. Нотаризованный скан загранпаспорта, справка о несудимости, CV, даже интересно, что еще попросят.

Самое главное, представители QBF настаивают на подписании абсолютно кабального договора с Гонконгской компанией, где фигурируют сторонние юридические лица. Оттуда торчат уши кривой мошеннической схемы передачи обязательств, а также мой собственноручный отказ от требований возврата средств. То есть, шантажируя невозвратом средств, сотрудники QBF заставляют меня подписать отказ от средств. Прекрасная бизнес модель! Теперь, когда все стало понятно, давайте расскажу подробнее как она работает.

Группа махинаторов создает красивую картинку, заманчивые предложения и видимость хорошей репутации. Зачем-то целых два дублирующих друг друга сайта, на них всякие документы, статьи, лицензии и награды для пускания пыли в глаза. Сделано все довольно добротно.

Доходность обещают не как у известных финансовых пирамид типа МММ или Кэшбери, но тоже неплохую — до 30%. Очень красивые, но абсолютно нереалистичные цифры при “честном инвестировании”. Для большей убедительности, кьюбиэф снимают офисы на самых пафосных площадках, в столице это конечно же Москва-сити. Есть представительства во многих городах и даже на Украине пробовали открываться (с тем же результатом, украинский сайт сейчас на “техническом обслуживании”). Льют кучу рекламы, заваливают доски и агрегаторы однотипными покупными отзывами и хвалебными одами, стараясь чистить негатив.

Доверчивый клиент попадает в этот оазис успеха и изобилия, понимает что хочет так же, несет свои кровные и ждет отдачи. Ждать может долго. Скорее всего, бесконечно. Потому что когда он захочет забрать свои вложения, пусть даже без процентов, начинаются качели. Под разными предлогами выплаты задерживают, пока Буратино не осознает, что монетки не растут на деревьях и добрые дяди не принесут ему кнопку “бабло”. Сейчас ООО «Инвестиционная компания «кьюбиэф» настолько обленились, что даже не стараются рисовать реалистичные отчеты. Они просто не бьются друг с другом, показывают разную стоимость покупки одних и тех же активов, меняют объем портфеля без отображения транзакций, чистой воды липа.

Собственно, негативных отзывов в открытом доступе достаточно, в обсуждении на banki.ru истории примерно одинаковые. У таких шараг стратегия всегда одна и та же: заманить как можно больше “инвесторов” и вытянуть у них максимум, рассказывая как успешно вкладываются и приумножаются их вложения, чтобы несли больше. В это время вывести деньги через подставные фирмы, устраивая квесты по сбору документов для желающих забрать “инвестиции”. Как вариант, можно кормить байками про банковские блокировки и технические трудности. Нашелся даже пенсионер, который держал деньги в QBF до момента, пока они не понадобились чтобы сделать операцию. Теперь лечит онкологию, рассчитывая на помощь знакомых, пока его вложения организаторы тратят по своему усмотрению.

К слову об организаторах. Создатель лохотрона кьюбиэф — Роман Валерьевич Шпаков, ранее уже был засвечен в коррупционном скандале. Он является 100% учредителем и генеральным директором АО “Финансовая группа “Кьюбиэф” (ИНН 7703466327) и вновь созданным дочерним предприятием ООО “Кью.Брокер” (ИНН 9703003668). 100% доля ООО принадлежит АО “Финансовая группа “Кьюбиэф”.

У АО “Финансовая группа “Кьюбиэф” есть три дочерних предприятия, не считая филиалов в других городах, где пытаются обмануть региональных инвесторов.

ООО “Инвестиционная компания “Кьюбиэф” (ИНН 7733673955) — 100% доля Уставного капитала. Замечательно то, что компания пытается замести свои следы и “кинуть” своих клиентов простой схемой — они снизили свой уставной капитал с 200 016 000 рублей до 36 802 944 рубля, больше чем в 5 раз. И это произошло 10 октября 2019 года. Следите дальше за магией юристов. Права компании прекращаются и передаются новому правопреемнику ООО “Кьюбиэф”.

ООО “Кью.Брокер” (ИНН 9703003668) — 100% долу уставного капитала. А это уже новая “прокладка”, зарегистрированная 23.10.2019 года.

ООО “Кьюбиэф Управление активами” (ИНН 7704835400)- тут доля всего 10% в размере 8 022 000 рублей. Но, что то нас смущает и мы лезем в выписку ЕГРЮЛ от 15.11.2018 и видим, что еще одна “дочка” ООО “Кьюби Групп” выходит из компании, отчуждая обществу — 72 199 000 рублей, которые потом внезапно “пропадают”. У Шпакова эта схема отлажена. И именно по ней юристы убирают весь уставной капитал, снижая его в “пыль на бумаге”.

А теперь “вишенка на торте”. У господина Шпакова остались “скелеты в шкафу”, а именно АО “Кьюбиэф” (ИНН 7703399818), которую он ликвидировал 28.08.2019. Изначальная доля у этой компании была 100%, в размере 10 000 рублей у Шпакова Романа Валерьевича. Но потом, когда “прижали”, 17.04.2018 уставный капитал вдруг увеличивается на 1 000 000 рублей и размывает долю главного учредителя до жалких 0,99%. Какие тут теперь претензии? А дальше начинается магия с дочерними компаниями.

ООО “Кьбиэф Консалтинг” (ИНН 7725726949), вдруг 15.02.2019 становится ООО “Ф-Техолоджис” и 11.04.2019 подают на ликвидацию..

ООО “Кьюбиэф Эдвайзери” (ИНН 7703426941) 17.09.2018 подают на ликвидацию.

ООО “Кьюбиэф Управление” (ИНН 7703448776) 25.04.2019 меняют название на ООО “Ф-Менеджемент”.

ООО “Кьюбиэф Инвестмент” (ИНН 7703439757) 27.05.2019 становится ООО “Ф-Экспертс”.

ООО “Кьюбиэф Венчур” (ИНН 7703448769) сначала 15.01.2019 становится ООО “Ф-Технологии” 22.02.2019.

Мутная история, не правда ли?

Конечно, многие пострадавшие пытались судиться, но в большинстве случаев проигрывали. Потому что у мошенников есть опыт в подобных делах и деньги на юристов и суды, а у пострадавших уже нет. Перспективы уголовного дела тут тоже весьма туманные, если столько лет им удается безнаказанно работать, значит кто-то правильный в доле. Тем более коррупционный опыт у Романа Шпакова имеется.

Единственное что нам остается — это предупредить новых потенциальных жертв. Не кормите мошенников, не отдавайте деньги таким помойкам как QBF, как бы красиво и убедительно они не продавали свои услуги. В конечном итоге вас все равно обманут. И вложенные деньги не вернутся с процентами, а будут потрачены аферистами на их собственные нужды.

Если у есть информация по этим или другим мошенникам, присылайте информацию на нашу официальную почту crandao@mail.ru

___________________________________________

Копирование материалов только по согласованию с администрацией ресурса, с обязательным указанием источника http://crandao.space/

This article was written by Администратор.